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大温保险集团3高层涉骗投资者4700万!苦主有你吗?

文章来源 : 今日加拿大 2018年11月09日 分享文章 415

总部位于BC省列治文市的一家保险集团,三位高层被指诱骗数百人投资该集团后一直隐瞒公司财政恶化,并制造盈利假象,遭卑诗证监会(BCSC)控告,排期聆讯。

BCSC正在调查FS Financial Strategies超过4700万美元的投资欺诈指控

近日,不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)指责FS Financial Strategies Inc.的三位领导人以及FS保险集团的相关公司在2012年至2017年期间不诚实地筹集了超过4700万美元的资金,但没有向投资者透露该公司其实财务状况恶化。

BCSC声明进一步声称,在公司财务状况恶化的情况下,这项活动仍在继续,“通过让数百人购买无抵押贷款协议,通过向投资者筹集资金以支付其费用而幸存下来”。

FS Financial Strategies Inc在Richmond Center购物中心以北的3号路设有办事处。

据BCSC称,该集团的董事和创始人Aik Guan“Frankie”Lim和Scott Thomas Low负有部分责任。

该通知还表示,公司总经理Darrell Wayne Wiebe意识到FS保险集团的真实财务状况,还是定期向Lim和Low提出建议,要求公司向投资者筹集多少资金以维持运营。

BCSC补充说,投资者承诺每月支付10%至12%的利息。

据BCSC称,Lim和Low通过快速并连续开设新办事处“创造了一种盈利幻觉”;向慈善机构捐款;告诉客户他们计划将保险集团公开;并在昂贵酒店为客户和员工举办派对。

该公司网站上的一份声明表示,它将“在适当的时候和适当的环境中强烈反对这些指控。每个故事总有两面。“

BCSC的听证会通知另外六人 - Chun Ying“Jim”Pan,Chung-Sheng“Johnson”Kao,George Lay,Gagan Deep Bachra,Chi Kay“Dixon”Wong和Meng Cher“Philip”Tsai - 由Lim任命作为FS保险集团中相关公司的董事,该公司也出售了无抵押贷款。

据称,相关公司在没有招股说明书的情况下出售证券,而且没有注册。

BCSC称,Lim和Low除了进行欺诈外,两人救灾被指在2014年向BCSC执行总监做出停止出售证券的承诺后,仍继续交易和出售证券,违反了《BC省证券法》的规定。

关于此事的听证会将于12月4日举行,通知中指名的所有人或其律师都已被邀请参加。

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